号称晋升全球500强 给利公司涉传骗1.3万人
http://www.dsblog.net 2013-01-21 11:50:03
声称是“一种新兴的电子商务模式”,一年可让投资者赚几百万元。制造这个“暴富神话”的,是一伙传销人员。短短一年多时间,全国竟有1.3万人上当。
日前,我省麻城警方成功破获这起大型网络传销案。该案几名头目以网上电子平台为媒介,一年多时间里发展全国各地下线成员约1.3万人,牟利2000余万元。近日,涉案4名主犯被麻城市人民法院一审判处5年至9年有期徒刑。
网站宣称快速致富,一男子投资7万元打水漂
今年42岁的刘先生,是我省丹江口一名个体经营户。2011年5月的一天,刘先生偶然加入了一个号称创业致富的QQ群,群友正在热烈讨论一个通过网络进行返利的营销模式。据称这是目前最有前景的电子商务营销新模式。
这让刘先生感到十分好奇,此时QQ群的一个管理员主动找刘先生聊天,并给他发来很多公司的资料。
这名管理员称,他们公司名为“给利集团(香港)控股有限公司”(以下简称“给利公司”),公司网站名叫“给利网”,是在香港注册并上市的高科技企业,发展前景不可限量。
最诱人的是,管理员称他们公司拥有全球最先进的电子商务营销模式,可以花最少的成本,赚最多的钱。他们是专业的消费理财增值平台,并宣称只要加入他们公司的电子商务平台,就能足不出户,轻轻松松做百万富翁。
2011年6月,刘先生按照对方指引,向给利公司账号打了10000元人民币,正式成为网站VIP注册会员。可是刘先生尝试网站的赚钱模式之后,才发现只有必须不断地发展会员才能获得更多的奖金。招募的会员越多,奖金就越多。于是,刘先生鼓动妻子和三个朋友成为该网站的会员。
2011年7月,网站里推出了内部发行的虚拟电子股票,号称该股票只涨不跌,稳赚不赔,可以让财富一夜之间翻倍。刘先生又投入了3万多元,购买了50000股虚拟股票。股票买进之后,价格不断上涨很快就翻了一倍。
刘先生正高兴时,却又发现一个问题,虽然他购买的电子股票在不断升值,却无法卖出,也难以兑换成现金。股票在不停涨价,可要把股票变成钞票,就要不停发展新会员。
即便有会员收购他的股票,刘先生要想把卖股票挣的钱从公司网站里提出来,也非常困难。因为公司一直迟迟不给提现。他向公司问询,对方解释说,公司正在调整投资战略,要扩大投资规模,他如果继续投入更多的钱,在公司的级别会越高,所获得的回报就更丰厚。
当刘先生再次投入了3万元钱到公司账号之后,不仅没有得到一分钱回报,而且仅过了十几天,公司网站就再也打不开了。刘先生这时才发现,他先后投入的7万多元钱全部血本无归。而他妻子和朋友投入的5万多元现金也打了水漂。直到后来他才知道,这是对方精心编织的一个网络传销骗局。
1.3万人上当,最多一人被骗十几万元
和刘先生一样,许多人跌入了这个骗局。据统计,全国约有1.3万名投资者被“给利网”忽悠,其中我省有800多人,受害者遍及武汉、十堰、襄阳等地。
2012年5月18日,根据省公安厅交办,麻城市公安局网络安全保卫大队正式接手该案,抽调精兵强将组成专班,对“给利网”展开侦查,并定性该案为“5·18组织、领导传销活动案”。警方调查发现,给利网成立于2011年3月31日,其全称是“给利集团(香港)控股有限公司”,后期又更名为“香港百利达投资有限公司”,该网站是一个以网上电子平台为媒介,通过大量招收会员入会并收取高额入会费,以拉人头的形式来牟利的非法传销网站。
“这些注册会员一般投入了几万元,最多的投入了十几万元。”麻城市公安局网络安全保卫大队一名警官说,很多人都是从QQ群、论坛、聊天室、微博等地方了解到给利网的,最后落入圈套。
“网络传销”是近年来出现的新词。传销组织从现实生活转入虚拟网络,违法行为更加隐蔽。这些注册的会员很多素不相识,平时主要通过网络聊天工具联系,连对方的真实身份和姓名都不知道,很多受害者只知道上线的网名。
历经5个月侦查,警方抓获4名传销头目
只有追查出原始股东和涉案资金,才能一举摧毁传销组织。警方调取了给利网的后台数据,不禁大吃一惊。
网站注册会员账号71331个,其中VIP会员账号26878个,体验会员账号44453个;所有会员注册费用总额近5000万元,股票总数量为3亿多股,数据库中的股票现价为0.4575元;提取股票交易记录157395条数据,提取排队返现207669条数据,其中已经返现的排队数据8305条,正在排队的数据199364条;按双轨制分级会员层级共有86级,按推荐人分级会员层级有27级。
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